Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.
Ảnh minh họa
Dự thảo nêu rõ điều kiện đầu tư kinh doanh đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ như sau: 1- Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
2- Có địa điểm đặt Đại lý đổi ngoại tệ theo quy định sau: Cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng cao cấp…) đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 sao trở lên; cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thủy); khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài; văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam; khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều khách nước ngoài tham quan, mua sắm. Tổ chức kinh tế có thể đặt Đại lý đổi ngoại tệ tại hoặc ngoài trụ sở chính, trụ sở chi nhánh.
3- Có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ như: nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ) trong đó trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: bàn ghế, điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy nhiệm và tên Đại lý đổi ngoại tệ.
4- Nhân viên trực tiếp làm ở Đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy nhiệm cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả; cách thức ghi hóa đơn, cập nhật số liệu vào sổ sách kế toán; có trình độ tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với người nước ngoài khi thực hiện nghiệp vụ đổi ngoại tệ…
5- Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ.
ĐK đầu tư kinh doanh của tổ chức thực hiện hoạt động nhận, chi, trả ngoại tệ
Theo dự thảo, điều kiện để tổ chức kinh tế được xem xét, chấp thuận thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ được đề xuất như sau: Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax…; có hợp đồng với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; có phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do người đại diện hợp pháp ký.
Tổ chức kinh tế được xem xét, cho phép gia hạn thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ khi đáp ứng đủ những điều kiện sau: Văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ; không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong tối thiểu 4 quý từ thời điểm được cấp văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận gia hạn gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.
Theo dự thảo, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được xem xét, chấp thuận thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ khi đáp ứng những điều kiện sau: Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax…; được tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế uỷ quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.
Điều kiện để tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được xem xét, chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm: Văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ; không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ trong tối thiểu 4 quý từ thời điểm được cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận gia hạn gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.
Luật sư Hà Nội, luat su ha noi, Luật sư uy tín tại Hà Nội, luat su uy tin tai ha noi, Luật sư giỏi tại Hà Nội, luat su gioi tai ha noi, Luật sư kinh tế, Luat su kinh te, Luật sư tài chính ngân hàng, luat su tai chinh ngan hang, Luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep, Luật sư tranh tụng, luat su tranh tung, Luật sư bào chữa, luat su bao chua, Luật sư đất đai, luat su dat dai.
